Kabinet herstelt toegang tot UBO-register

Sigrid Kaag Financiën nieuw 2021

Het kabinet herstelt de toegang tot het UBO-register, om te beginnen voor de grootbanken. De registratieplicht geldt onverminderd, maar er zullen tot 1 februari geen sancties voor niet-naleving worden opgelegd.

Afgelopen november besloot minister Kaag, naar aanleiding van een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese, dat tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het Nederlandse UBO-register meer verzorgd mochten worden.

Na analyse ziet het kabinet voldoende grondslag om de informatieverstrekking uit het UBO-register aan bevoegde autoriteiten en de FIU te herstellen. Ook voor Wwft-instellingen zal de toegang zo snel als praktisch en uitvoeringstechnisch mogelijk hersteld. Kaag: “Echter, het landschap aan Wwft-instellingen is divers, evenals de technische modaliteiten waarmee deze instellingen toegang hadden tot het UBO-register. Daarbij zijn veel Wwft-instellingen niet rechtstreeks op het UBO-register aangesloten, maar via ICT-leveranciers die geen legitiem belang hebben voor inzage van UBO-informatie. Het identificeren van welke individuele instellingen toegang kunnen hebben en dit technisch en praktisch inregelen is derhalve complex en kost tijd. Hierbij is een belangrijke gebruikersgroep de grootbanken. Deze instellingen zijn relatief eenvoudig te identificeren en aan te sluiten. Verwacht wordt dat de toegang voor deze groep relatief snel kan worden hersteld. De komende tijd zal worden ingezet om ook andere groepen Wwft-instellingen zo snel mogelijk aan te sluiten.”

Tot het moment van aansluiting geldt de tijdelijke maatregel die Kaag in november instelde.

Ten aanzien van personen en organisaties die een legitiem belang kunnen aantonen – de laatste categorie – herkent de minister het belang van toegang tot UBO-informatie. “Ik onderzoek daarom op dit moment op welke manier dit vorm kan krijgen.”

Wetsvoorstel

De minister: “Gezien de overwegingen van het Hof in relatie tot de artikelen 7 en 8 van het Handvest en het behoud van toegang voor autoriteiten en Wwft-instellingen, zijn er vanuit het oogpunt van het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering onvoldoende aanknopingspunten om de openbaarheid voor eenieder te handhaven. Dit betekent dat artikel 21 van de Handelsregisterwet 2007 aanpassing behoeft en dat de toegang tot het UBO-register beperkt moet worden tot de bevoegde autoriteiten en de FIU, meldingsplichtige instellingen en personen en organisaties die een legitiem belang kunnen aantonen. Hiervoor zal spoedig een wetsvoorstel worden opgesteld.”

Registratieplicht

De registratieplicht geldt onverkort. Kaag: “Een mogelijke terughoudendheid bij de registratie in verband met de uitspraak is niet langer aan de orde. Ik vind het daarbij van belang dat juridische entiteiten die met registratie hebben gewacht op de uitspraak van het Hof, alsnog in de gelegenheid worden gesteld opgave te doen. Vandaar dat het BEH tot 1 februari 2023 geen sancties zal opleggen voor niet-naleving van de registratieplicht.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Vordering Privacy First inzake UBO-register afgewezen

Vordering Privacy First inzake UBO-register afgewezen

Er bestaat volgens de voorzieningenrechter geen grond voor (voorlopige) buitenwerkingstelling van de in het kader van de verplichte implementatie van de vierde en...

Leidraad Wwft en Sanctiewet aangepast

Leidraad Wwft en Sanctiewet aangepast

De AFM heeft haar leidraad over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet aangepast. De AFM verwacht dat ondernemingen...

"Nog geen voorziening terugmeldplicht Wwft"

"Nog geen voorziening terugmeldplicht Wwft"

Twee weken na inwerkingtreding van het UBO-register op 27 september is er nog geen voorziening actief voor de zogeheten ‘terugmeldplicht' Wwft. “Op de...

UBO-register van kracht

UBO-register van kracht

Aan de vooravond van het UBO-register, dat 27 september van kracht wordt, hebben verzekeraars nogmaals opgeroepen tot volledige toegang. Verzekeraars kunnen slechts...

Charco & Dique: gratis checklist UBO-registratie

Charco & Dique: gratis checklist UBO-registratie

Charco & Dique zegt te merken dat de komst van het UBO-register veel vragen oproept. Daarom heeft het bureau een ‘checklist UBO-registratie’ opgesteld....

UBO-register live op 27 september

UBO-register live op 27 september

De verplichting voor rechtspersonen om de verzamelde UBO-informatie te registreren in het UBO-register en de daarmee verband houdende verplichtingen treden in...

Eerste Kamer neemt wetsvoorstel UBO-register aan

Eerste Kamer neemt wetsvoorstel UBO-register aan

De Eerste Kamer heeft deze week het wetsvoorstel aangenomen waarmee het UBO-register wordt ingevoerd. Wanneer het wetsvoorstel precies in werking treedt, is nog...

Adviesaanvraag anti-witwas poortwachtersfunctie rammelt

Adviesaanvraag anti-witwas poortwachtersfunctie rammelt

De noodzaak voor het gebruik van het BSN of controle met gegevens uit de BRP door Wwft-instellingen onvoldoende, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in antwoord...

Implementatiewet UBO-register aangenomen

Implementatiewet UBO-register aangenomen

De Tweede Kamer heeft de Implementatiewet UBO-register aangenomen. De implementatie van de verplichting tot het houden van een centraal register met informatie...

UBO's krijgen geen inzicht in identiteit raadplegers UBO-register

UBO's krijgen geen inzicht in identiteit raadplegers UBO-register

Minister Hoekstra geeft UBO's geen inzicht in de identiteit van raadplegers van het UBO-register, ondanks een oproep hiertoe. De minister: "In de brief van VNO-NCW...