"Nog geen voorziening terugmeldplicht Wwft"
Twee weken na inwerkingtreding van het UBO-register op 27 september is er nog geen voorziening actief voor de zogeheten ‘terugmeldplicht' Wwft. “Op de website van de Kamer van Koophandel is een niet werkende URL zichtbaar voor terugmeldingen. Verwacht mag worden dat deze voorziening voor terugmelding binnen twee maanden na de start van het UBO-register, dus voor begin december 2020, beschikbaar zal worden”, schrijft Leon Bex, legal consultant bij adviesbureau Charco & Dique.
In artikel 10c van de Wwft is een zogenaamde ‘terugmeldplicht’ opgenomen. Deze geldt voor alle instellingen waarop de Wwft van toepassing is, inclusief advocaten en notarissen. Zij moeten verplicht melding maken aan de Kamer van Koophandel als er discrepanties bestaan tussen de gegevens van het UBO-register en de gegevens die blijken uit het eigen Wwft-cliëntenonderzoek.
Gedurende de eerste overgangsperiode van achttien maanden is het alleen mogelijk om een tegenstrijdigheid te melden als er gegevens zijn gemeld in het UBO-register door de vennootschap of onderneming. Als in deze periode een juridische entiteit nog geen gegevens over haar UBO’s heeft geregistreerd, is het niet mogelijk om een terugmelding te doen.
Reactie toevoegen
Meer over
Verbond pleit voor uitvoerbaarheid en samenwerking bij Sanctiewet en Wwft
Algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond pleitte tijdens een rondetafel met Kamerleden van VVD, NSC, D66 en PVDA/GroenLinks voor betere uitvoerbaarheid...
AFM-boete van 94.000 euro voor Zwaan Finance
De AFM heeft een boete van 94.000 euro opgelegd aan Zwaan Finance uit Lisse. Het bedrijf heeft tussen juli 2018 en oktober 2022 als beheerder van zeven beleggingsinstellingen...
Klantonderzoek politiek prominente personen meer afgestemd op de risico’s
Banken gaan de diepgang van het klantonderzoek bij politiek prominente personen meer richten op de daadwerkelijke risico’s van de individuele klant. Dat is...
Wetsvoorstel om toegang tot UBO-registers te beperken
De toegang tot de UBO-registers wordt beperkt tot instanties met een wettelijke taak bij het voorkomen en tegengaan van fraude, witwassen en terrorismefinanciering....
Wwft en discriminatie: Kaag tegen inzetten mystery guests
Minister Kaag van Financiën ontraadt de motie van Stephan van Baarle (DENK) om mystery guests "in te zetten bij banken om de discriminatie bij besluiten die...
Poortwachters: voorstellen om aanpak witwassen fors te verbeteren
Een nationaal coördinator vanuit de overheid, informatiedeling tussen poortwachters in de keten en een onderling waarschuwingssysteem om criminelen te weren....
Rijbewijs niet accepteren als geldig identificatiemiddel mag
(Kifid-uitspraak GC 2023-0690) De Geschillencommissie oordeelt dat de bank van de consument mocht verlangen dat hij zich bij de aanvraag van een bankspaarrekening...
Verbond en Adfiz: meer partijen toegang geven tot UBO-register
“Veel verzekeraars besteden een deel van hun UBO-onderzoek uit aan gevolmachtigden, makelaars en andere samenwerkende partijen. Het is belangrijk dat deze...
Internetconsultatie Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers
Financiën is de internetconsultatie gestart van de Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers. De consultatie betreft een voorstel om de toegang tot de UBO-registers...
"Minder klantimpact door NVB-standaarden voor risicogebaseerd witwasonderzoek"
De NVB is gekomen met een vijftal standaarden die heldere uitgangspunten bieden voor banken om hun rol als poortwachter proportioneel en met focus op de echte risico’s...