Opgepakt wegens grootschalige hypotheekfraude

Man met euro's via Pixabay

In het kader van de diverse onderzoeken zijn vijf personen, waaronder de bestuurder van een hypotheekbemiddelingskantoor, aangehouden op verdenking van onder andere hypotheekfraude, valsheid in geschrifte, witwassen, het structureel niet betalen van grote sommen loonbelasting en het vermoedelijk onterecht ontvangen van coronasteun. Daarnaast werden er 22 panden doorzocht en diverse goederen in beslag genomen.

Gaande het onderzoek, aldus de politie, "werd duidelijk dat er sprake was van grootschalige hypotheekfraude en valsheid in geschrifte. Een aantal verdachten bleek werkzaam te zijn bij een landelijk hypotheekbemiddelaarskantoor (Meesters in hypotheken, red.). In het netwerk dat werd blootgelegd, bleek tevens valsheid in geschrifte gepleegd te zijn. Valse loonstroken en werkgeversverklaringen werden verkocht waarmee fictieve dienstverbanden werden gecreëerd. Met deze fictieve dienstverbanden en het fictieve loon dat op die wijze werd gecreëerd, werden onder andere hypotheken en huurcontracten geregeld. De bedrijfsstructuren, die hiervoor opgezet werden, stonden vaak op naam van katvangers".

Miljoenen

Door de FIOD werden vijf panden doorzocht en werd een 41-jarige man aangehouden. Deze verdachte was aandeelhouder en bestuurder van meerdere bedrijven. Tevens werd er contant geld en een voertuig in beslag genomen. Het onderzoek bij de FIOD richt zich op het vermoedelijk opzettelijk niet betalen van de verschuldigde loonheffingen door een of meer van deze bedrijven. De belastingschuld van de verdachten loopt daarmee in de miljoenen. Daarnaast wordt vermoed dat deze 41-jarige verdachte samen met een 46-jarige vrouwelijke verdachte, zich schuldig hebben gemaakt aan witwassen waarbij gebruik werd gemaakt van de bankrekeningen van verschillende bedrijven. Zo werden op deze rekeningen gelden ontvangen, welke vermoedelijk grotendeels uit strafbare feiten afkomstig waren. Ook werden loonbetalingen verricht, waarbij mogelijk deels sprake was van gefingeerd loon.

NOW

Door de Nederlandse Arbeidsinspectie werden zes panden doorzocht. Er is beslag gelegd op 1 pand en meerdere bankrekeningen in binnen- en buitenland. Volgens de Nederlandse Arbeidsinspectie hebben drie bedrijven meerdere keren aanspraak gemaakt op de NOW-regeling en een aantal maal is door het UWV een voorschot in de tegemoetkoming van de loonkosten uitbetaald aan deze bedrijven. Het gaat hier om circa 500.000 euro. Het vermoeden is dat de uitbetaalde gelden niet zijn aangewend voor het betalen van salarissen. De arbeidsinspectie heeft bij de doorzoeking onder meer beslag gelegd op fysieke en digitale administratie.

Illegaal

Een pand in Lelystad dat toebehoort aan een van de aangehouden verdachten is verder nog aan een bestuurlijke controle onderworpen. Daar bleken diverse arbeidsimmigranten illegaal te verblijven. Hierop zullen bestuurlijke maatregelen getroffen worden. Gedurende het onderzoek stuitte de politie op diverse signalen van uitkeringsfraude. Dit wordt gedeeld met de betreffende instanties.

 

Reactie toevoegen

 
De Goudse betrapt adviseur op fraude

De Goudse betrapt adviseur op fraude

(Rechtspraak) Een financieel advieskantoor heeft volgens de Rechtbank Noord-Nederland De Goudse misleid en moet 116.731,95 euro aan ten onrechte ontvangen verzekeringsuitkering...

Met innovatieve samenwerking beter fraude signaleren

Met innovatieve samenwerking beter fraude signaleren

Om mogelijke fraudegevallen sneller te kunnen signaleren en onderzoeken, ontwikkelde technologiebedrijf Councyl voor het Waarborgfonds Motorverkeer zelflerende software,...

Verbond waarschuwt voor partijen die uit naam van verzekeraars brandveiligheid in huis willen 'controleren'

Verbond waarschuwt voor partijen die uit naam van verzekeraars brandveiligheid in huis willen 'controleren'

Het Verbond van Verzekeraars waarschuwt voor babbeltrucs van criminelen die beweren te komen controleren of je huis voldoende brandveilig is, voldoet aan ‘nieuwe’...

Nieuwe campagne tegen beleggingsfraudeurs

Nieuwe campagne tegen beleggingsfraudeurs

De AFM en de Fraudehelpdesk delen deze week via social media iedere dag waarschuwingen en tips voor verstandig beleggen. In een video waarschuwen Jort Kelder en...

UWV: 1.400 signalen van overtreding NOW-regels

UWV: 1.400 signalen van overtreding NOW-regels

UWV heeft in 2020 ruim 1.400 signalen ontvangen van mogelijke overtreding van de NOW-regels. Deze signalen betroffen meer dan 1.100 werkgevers. Van deze signalen...

Verzekerde bakt ze bruin met valse NVWA-brief

Verzekerde bakt ze bruin met valse NVWA-brief

Mercurius moet toch uitkeren op de tweede schade, ook al kwam bij de afhandeling van deze schade fraude (vervalsen brief NVWA) aan het licht bij de eerste schade....

Phishing verschuift naar SMS en WhatsApp

Phishing verschuift naar SMS en WhatsApp

Banken rapporteren de afgelopen maanden opvallend veel meldingen van klanten over phishing via mobiele berichtendiensten zoals SMS, WhatsApp en Messenger. Dat blijkt...

Fraudeopsporing succesvoller dan ooit

Fraudeopsporing succesvoller dan ooit

“Fraudeopsporing is topprioriteit. Wij accepteren niet dat onze klanten onnodig extra premie betalen door verzekeringsfraude”, aldus Richard Weurding,...

FIOD doet inval bij boekhouder entertainmentindustrie

FIOD doet inval bij boekhouder entertainmentindustrie

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft dinsdag een inval gedaan bij een Amsterdams belastingkantoor. De betreffende fiscaal adviseur wordt ervan...

Straf voor in scene zetten aanrijding om verzekering op te lichten

Straf voor in scene zetten aanrijding om verzekering op te lichten

Twee personen uit Elburg die een verkeersongeval in scene zetten om verzekeringspenningen te innen, zijn door de rechtbank Gelderland veroordeeld tot 2 maanden gevangenisstraf...