UBO-register kost meer dan vijf miljoen
Het Bureau ICT-toetsing (BIT) is positief over de manier waarop de realisatie van het UBO-register wordt aangepakt, meldt minister Hoekstra aan de Tweede Kamer. Het BIT adviseert wel terugvalscenario’s te ontwikkelen om te waarborgen dat de door de (gewijzigde) vierde-anti-witwasrichtlijn vereiste implementatiedeadline van 10 januari 2020 wordt gehaald. Ten tweede adviseert het BIT de aandacht voor de doorontwikkeling van het UBO-register na 10 januari 2020 te versterken, mede om te waarborgen dat het register een voldoende niveau van gebruiksvriendelijkheid heeft. Tot slot adviseert het BIT te waarborgen dat de UBO-gegevens aansluiten op het Handelsregister. De minister meldt dat alle punten zijn of worden opgepakt.
Hoekstra vroeg om advies van het BIT omdat het project een ICT-component kent van meer dan vijf miljoen euro.
Reactie toevoegen
Meer over
Klantonderzoek politiek prominente personen meer afgestemd op de risico’s
Banken gaan de diepgang van het klantonderzoek bij politiek prominente personen meer richten op de daadwerkelijke risico’s van de individuele klant. Dat is...
Wetsvoorstel om toegang tot UBO-registers te beperken
De toegang tot de UBO-registers wordt beperkt tot instanties met een wettelijke taak bij het voorkomen en tegengaan van fraude, witwassen en terrorismefinanciering....
Poortwachters: voorstellen om aanpak witwassen fors te verbeteren
Een nationaal coördinator vanuit de overheid, informatiedeling tussen poortwachters in de keten en een onderling waarschuwingssysteem om criminelen te weren....
Verbond en Adfiz: meer partijen toegang geven tot UBO-register
“Veel verzekeraars besteden een deel van hun UBO-onderzoek uit aan gevolmachtigden, makelaars en andere samenwerkende partijen. Het is belangrijk dat deze...
Internetconsultatie Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers
Financiën is de internetconsultatie gestart van de Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers. De consultatie betreft een voorstel om de toegang tot de UBO-registers...
"Minder klantimpact door NVB-standaarden voor risicogebaseerd witwasonderzoek"
De NVB is gekomen met een vijftal standaarden die heldere uitgangspunten bieden voor banken om hun rol als poortwachter proportioneel en met focus op de echte risico’s...
Kabinet werkt aan spoedwet toegang UBO-register
Het kabinet werkt aan een spoedwet om de toegang voor levens- en schadeverzekeraars tot het UBO-register te herstellen. Dit blijkt uit het recent verschenen verslag...
Kabinet herstelt toegang tot UBO-register
Het kabinet herstelt de toegang tot het UBO-register, om te beginnen voor de grootbanken. De registratieplicht geldt onverminderd, maar er zullen tot 1 februari...
Tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit UBO-register
Minister Kaag heeft de Kamer van Koophandel gevraagd vanaf heden tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het UBO-register meer te verzorgen. De plicht voor juridische...
Nu geen verlenging overgangstermijn UBO-register
Minister Kaag wil nu nog niet tornen aan de geïmproviseerde overgangstermijn UBO-register, blijkt uit haar antwoord op Kamervragen. Tot 1 september kunnen meldingsplichtige...