UBO-register van kracht
Aan de vooravond van het UBO-register, dat 27 september van kracht wordt, hebben verzekeraars nogmaals opgeroepen tot volledige toegang. Verzekeraars kunnen slechts putten uit een deel van de informatie in het register: de volledige naam van de UBO en zijn of haar geboortemaand, geboortejaar, woonland, nationaliteit en de aard en omvang van zijn of haar belang in de organisatie. Niet te raadplegen: de geboortedag, geboorteplaats, geboorteland, woonadres en het BSN-nummer of fiscaal identificatienummer van de UBO.
Juist daar wringt de schoen, aldus de verzekeraars. Het Verbond: “Voor een simpele WA-verzekering voor een bestelwagen is een bedrijf al verplicht de UBO-structuur te melden aan de verzekeraar. Dan hebben we het nog niet gehad over de vaak zeer complexe (concern)structuren met buitenlandse vertakkingen, waarbij het achterhalen van de uiteindelijk belanghebbende, een helse klus is. De administratieve last daarvan is groot en zonder geboortedag en adres, dus zonder volledige toegang tot het UBO-register, wordt de zoektocht naar de juiste informatie een stuk lastiger. Met volledige toegang tot het UBO-register, verzekeraars in België en Duitsland hebben wel toegang tot deze informatie, wordt het voor verzekeraars een stuk makkelijker gemaakt om doel van de wet te bereiken.”
Alle statutair bestuurders
Minister Hoekstra herhaalde deze week dat als er geen natuurlijke personen op grond van eigendom of zeggenschap kwalificeren als UBO’s alle statutair bestuurders ingeschreven moeten worden.
Reactie toevoegen
Meer over
UBO-register vanaf januari 2020 in werking
Vanaf januari 2020 treedt het UBO-register in Nederland in werking. UBO (ultimate beneficial owner) staat voor de uiteindelijk belanghebbende. Ondernemingen en rechtspersonen...
Adviseur moet risico’s checken
(door Adfiz) Op 25 juli is de herziene Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in werking getreden. De belangrijkste wijziging voor...
Verscherpt cliëntenonderzoek politiek prominente personen verzwaard
Levensverzekeraars worden verplicht om verscherpt cliëntenonderzoek te verrichten ter zake van politiek prominente personen die de Nederlandse nationaliteit...
De wijziging van het UBO-begrip zal ertoe leiden dat een instelling in het kader van zijn cliëntenonderzoek meer personen dan voorheen moet identificeren als...