UBO-register van kracht
Aan de vooravond van het UBO-register, dat 27 september van kracht wordt, hebben verzekeraars nogmaals opgeroepen tot volledige toegang. Verzekeraars kunnen slechts putten uit een deel van de informatie in het register: de volledige naam van de UBO en zijn of haar geboortemaand, geboortejaar, woonland, nationaliteit en de aard en omvang van zijn of haar belang in de organisatie. Niet te raadplegen: de geboortedag, geboorteplaats, geboorteland, woonadres en het BSN-nummer of fiscaal identificatienummer van de UBO.
Juist daar wringt de schoen, aldus de verzekeraars. Het Verbond: “Voor een simpele WA-verzekering voor een bestelwagen is een bedrijf al verplicht de UBO-structuur te melden aan de verzekeraar. Dan hebben we het nog niet gehad over de vaak zeer complexe (concern)structuren met buitenlandse vertakkingen, waarbij het achterhalen van de uiteindelijk belanghebbende, een helse klus is. De administratieve last daarvan is groot en zonder geboortedag en adres, dus zonder volledige toegang tot het UBO-register, wordt de zoektocht naar de juiste informatie een stuk lastiger. Met volledige toegang tot het UBO-register, verzekeraars in België en Duitsland hebben wel toegang tot deze informatie, wordt het voor verzekeraars een stuk makkelijker gemaakt om doel van de wet te bereiken.”
Alle statutair bestuurders
Minister Hoekstra herhaalde deze week dat als er geen natuurlijke personen op grond van eigendom of zeggenschap kwalificeren als UBO’s alle statutair bestuurders ingeschreven moeten worden.
Reactie toevoegen
Meer over
Vordering Privacy First inzake UBO-register afgewezen
Er bestaat volgens de voorzieningenrechter geen grond voor (voorlopige) buitenwerkingstelling van de in het kader van de verplichte implementatie van de vierde en...
Leidraad Wwft en Sanctiewet aangepast
De AFM heeft haar leidraad over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet aangepast. De AFM verwacht dat ondernemingen...
"Nog geen voorziening terugmeldplicht Wwft"
Twee weken na inwerkingtreding van het UBO-register op 27 september is er nog geen voorziening actief voor de zogeheten ‘terugmeldplicht' Wwft. “Op de...
Ministerraad stemt in met wetsvoorstel plan van aanpak witwassen
Contante betalingen vanaf drieduizend euro voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren zijn straks niet meer mogelijk, gegevensdeling door banken, andere financiële...
"FinCEN leaks onderstrepen belang publiek-private samenwerking"
De zogenoemde FinCEN leaks, waarbij duizenden verdachte meldingen van banken aan de Amerikaanse antiwitwas-autoriteit zijn gelekt naar een consortium van onderzoeksjournalisten,...
Charco & Dique: gratis checklist UBO-registratie
Charco & Dique zegt te merken dat de komst van het UBO-register veel vragen oproept. Daarom heeft het bureau een ‘checklist UBO-registratie’ opgesteld....
In strijd tegen witwassen: hele publiek-private keten versterken
De NVB roept op de publiek-private keten te versterken ten behoeve van een effectieve bestrijding van witwassen. De NVB in een tweet naar aanleiding van berichtgeving...
UBO-register live op 27 september
De verplichting voor rechtspersonen om de verzamelde UBO-informatie te registreren in het UBO-register en de daarmee verband houdende verplichtingen treden in...
Eerste Kamer neemt wetsvoorstel UBO-register aan
De Eerste Kamer heeft deze week het wetsvoorstel aangenomen waarmee het UBO-register wordt ingevoerd. Wanneer het wetsvoorstel precies in werking treedt, is nog...
Verzekeraars willen voor witwasonderzoek toegang tot externe persoonsregisters
Geef verzekeraars voor hun witwasonderzoeken toegang tot externe persoonsregisters. Daar pleit het Verbond van Verzekeraars wederom voor in zijn reactie op de consultatie...