Grote vraag naar speurneuzen witwaspraktijken
De financiële sector staat te springen om speurneuzen die fraude, witwaspraktijken en het financieren van terrorisme een halt toe kunnen roepen. Dat ziet Walters People.
Tjerk de Vries, recruitment consultant op het gebied van banking & financial services bij Walters People: "Ook voordat ING en Danske Bank boetes kregen, waren banken al bezig met compliance. Financiële instellingen hadden toen ook al KYC/CDD-afdelingen (KYC = Know Your Customer, CDD = Customer Due Diligence). Echter waren zij minder strikt in het al dan niet accepteren van nieuwe klanten. Vanuit commercieel belang willen banken natuurlijk zoveel mogelijk nieuwe klanten aantrekken. Zij moeten risico en commercieel belang goed tegen elkaar afwegen. De strengere controles van de DNB en bijbehorende boetes hebben ervoor gezorgd dat de hele sector geschrokken is en op scherp staat: compliance is echt prioriteit geworden, alle processen worden nu strakgetrokken.
"Zolang wet- en regelgeving verscherpt blijven worden, zal de grote vraag naar KYC/CDD-analisten blijven. Wel verwacht ik dat de vraag over enkele jaren enigszins af zal nemen, aangezien er hard gewerkt wordt aan algoritmes die witwaspraktijken efficiënt kunnen opsporen. Toch zal het altijd deels mensenwerk blijven; high risk klanten zullen door mensen beoordeeld blijven worden, en ook zullen er altijd bedrijven zijn die nieuwe constructies bedenken waardoor het algoritme hun acties niet zal herkennen."
Reactie toevoegen
Meer over
Geen verplichte ORV goed voor de portemonnee?
(Christel van Bommel-Versluijs, compliancedeskundige, in Ken je vak! VVP 5-2020) Nu een ORV niet meer verplicht is, wordt er in veel minder risicoverzekeringen...
Ministerraad stemt in met wetsvoorstel plan van aanpak witwassen
Contante betalingen vanaf drieduizend euro voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren zijn straks niet meer mogelijk, gegevensdeling door banken, andere financiële...
Aan de vooravond van het UBO-register, dat 27 september van kracht wordt, hebben verzekeraars nogmaals opgeroepen tot volledige toegang. Verzekeraars kunnen slechts...
"FinCEN leaks onderstrepen belang publiek-private samenwerking"
De zogenoemde FinCEN leaks, waarbij duizenden verdachte meldingen van banken aan de Amerikaanse antiwitwas-autoriteit zijn gelekt naar een consortium van onderzoeksjournalisten,...
In strijd tegen witwassen: hele publiek-private keten versterken
De NVB roept op de publiek-private keten te versterken ten behoeve van een effectieve bestrijding van witwassen. De NVB in een tweet naar aanleiding van berichtgeving...
"Je houden aan regels en protocollen met behulp van procedures en instructies doe je niet alleen voor jezelf, maar ook of juist voor iemand anders. Dat is het belang...
(Door Christel van Bommel, compliance adviseur) Je houden aan regels en protocollen met behulp van procedures en instructies doe je niet alleen voor jezelf, maar...
(door Christel van Bommel, compliance-adviseur) De AFM gaat onderzoek doen naar de kennis- en ervaringstoetsen bij exectution only hypotheken. Daar kan ik me volledig...
Ministry of Compliance DSI-geaccrediteerd
The Ministry of Compliance is door DSI geaccrediteerd voor het aanbieden van ESMA Permanent Vakbekwaam programma’s voor de DSI-registers Beleggingsanalist,...
SVC Compliance lanceert Compliance abonnement
SVC Compliance, onderdeel van SVC Groep – accountants en adviseurs voor financieel dienstverleners, lanceert een Compliance abonnement. Dit abonnement ondersteunt...