Grote vraag naar speurneuzen witwaspraktijken
De financiële sector staat te springen om speurneuzen die fraude, witwaspraktijken en het financieren van terrorisme een halt toe kunnen roepen. Dat ziet Walters People.
Tjerk de Vries, recruitment consultant op het gebied van banking & financial services bij Walters People: "Ook voordat ING en Danske Bank boetes kregen, waren banken al bezig met compliance. Financiële instellingen hadden toen ook al KYC/CDD-afdelingen (KYC = Know Your Customer, CDD = Customer Due Diligence). Echter waren zij minder strikt in het al dan niet accepteren van nieuwe klanten. Vanuit commercieel belang willen banken natuurlijk zoveel mogelijk nieuwe klanten aantrekken. Zij moeten risico en commercieel belang goed tegen elkaar afwegen. De strengere controles van de DNB en bijbehorende boetes hebben ervoor gezorgd dat de hele sector geschrokken is en op scherp staat: compliance is echt prioriteit geworden, alle processen worden nu strakgetrokken.
"Zolang wet- en regelgeving verscherpt blijven worden, zal de grote vraag naar KYC/CDD-analisten blijven. Wel verwacht ik dat de vraag over enkele jaren enigszins af zal nemen, aangezien er hard gewerkt wordt aan algoritmes die witwaspraktijken efficiënt kunnen opsporen. Toch zal het altijd deels mensenwerk blijven; high risk klanten zullen door mensen beoordeeld blijven worden, en ook zullen er altijd bedrijven zijn die nieuwe constructies bedenken waardoor het algoritme hun acties niet zal herkennen."
Reactie toevoegen
Meer over
Verzekeraars willen voor witwasonderzoek toegang tot externe persoonsregisters
Geef verzekeraars voor hun witwasonderzoeken toegang tot externe persoonsregisters. Daar pleit het Verbond van Verzekeraars wederom voor in zijn reactie op de consultatie...
Verbod op contante betalingen vanaf 3.000 euro door handelaren
Het kabinet zet in op een verbod voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren op contante betalingen vanaf 3.000 euro. Dit in het kader van de strijd tegen het witwassen....
EASYParp en AWI lanceren Complianttool Intermediair
EASYParp heeft de Complianttool Intermediair powered by AWI geïntroduceerd. EASYParp en AWI hebben deze maand het eerste (pilot)kantoor al aangesloten. Naar...
UBO-register kost meer dan vijf miljoen
Het Bureau ICT-toetsing (BIT) is positief over de manier waarop de realisatie van het UBO-register wordt aangepakt, meldt minister Hoekstra aan de Tweede Kamer....
(door Christel van Bommel-Versluijs, compliance adviseur) Adviseren komt eigenlijk overal op hetzelfde neer. Inventariseren, analyseren wat passend is bij de wensen...
(door Christel van Bommel, compliance-expert) Een adviesrapport is niet bedoeld als cover your ass. Het is een middel voor inventarisatie en analyse. Zodat een...
Het belang van een incidentenprocedure bleek weer eens in het geval waarin een kantoor door een aanbieder werd gewezen op mogelijke fraude door een van de medewerkers....
Maak van nazorg een beetje liefde
Nazorg lijkt alleen maar een verplichting. De markt bedelt zelfs bij de AFM voor meer regels. Dit is toch tegennatuurlijk?! Waar blijft de eigen verantwoordelijkheid?...
Adviseur moet risico’s checken
(door Adfiz) Op 25 juli is de herziene Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in werking getreden. De belangrijkste wijziging voor...
Verscherpt cliëntenonderzoek politiek prominente personen verzwaard
Levensverzekeraars worden verplicht om verscherpt cliëntenonderzoek te verrichten ter zake van politiek prominente personen die de Nederlandse nationaliteit...